В Житомирской области началось расследование дела пятерых лиц, обвиняемых в незаконном экспорте древесины. По информации, предоставленной пресс-службой полиции Житомирской области, следователи завершили досудебное расследование действий организованной группы, занимавшейся незаконным экспортом украинской сосны. По данным полиции, причиненный ущерб составил более 17 миллионов гривен.
Организатором незаконной схемы, по данным следствия, был 34-летний киевлянин. В конце 2020 года он начал закупать нелегально вырубленные сосновые деревья в лесах и защитных лесополосах. Для легализации этой древесины он задействовал бухгалтера своей компании и еще трех частных предпринимателей. Они фальсифицировали официальные купли-продажи, используя собственные реквизиты и печати.
Две женщины из организованной группы занимались работой с документацией. Одна из них фальсифицировала сведения о закупке древесины и консультировала других участников схемы по подделке документов. Вторая занималась подготовкой материалов и получением соответствующих сертификатов для экспорта древесины в Гослесагенство.
За почти 2,5 года незаконной деятельности (до апреля 2023 года) было незаконно добыто и переработано более 7,8 тысячи м2 леса. Изучив более 500 документов, подготовленных участниками группы, полиция обнаружила, что фактически каждый пятый из них был поддельным.
Согласно данным следствия, за реализацию лесопродукции за рубежом с немецкой компанией, члены группы получили более 7,1 миллиона гривен. Затем они совершили финансовые операции с целью легализации (отмывания) денег, такие как обмен валюты, переводы на счета участников группы, а также имитация расчетов за куплю-продажу древесины.
Деятельность преступной группы была разоблачена оперативниками управления уголовного розыска ГУНП Житомирской области совместно с сотрудниками УСБУ области. Досудебное расследование завершили следователи следственного управления ГУНП в Житомирской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Пятерым участникам организованной группы инкриминировано совершение ряда преступлений, таких как контрабанда лесоматериалов и ценных пород деревьев, легализация имущества, полученного преступным путем, незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, а также подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. За эти преступления преступникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, а также с конфискацией имущества.
По данным Житомирской областной прокуратуры, на имущество подозреваемых наложен арест. По выводам специалистов, государству причинен ущерб более чем на 17 миллионов гривен. В настоящее время заявлен иск о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба в полном объеме. На пиломатериалы и около 230 сосновых бревен, изъятых во время обыска, также наложен арест. Для обеспечения дальнейшей конфискации наложен арест на частный дом, две квартиры, автомобиль и долю в уставном капитале юридического лица, принадлежащих подозреваемым.
Как сообщал Житомир.info, в октябре 2023 года житомирские следователи разоблачили дельцов, которые в течение 2021-2023 годов незаконно вывезли за границу почти 2 тысячи кубов древесины. Тогда двум сообщникам объявили подозрения по трем статьям. В начале апреля 2024 следователи объявили подозрения 5 участникам группы.
