На Полтавщине предприятие занижало цены экспорта древесины через европейские компании

В Полтавской области разоблачили компанию, должностные лица которой умышленно уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предприятие занимается Лесопильным и строгальным производством, а также перерабатывает и экспортирует древесину. Об этом сообщило Главное управление ДФС в Полтавской области.

Расследование уголовного производства ведет налоговая милиция Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области.

По мнению правоохранителей, древесину продавали по необоснованно заниженным ценам через подконтрольные предприятия - нерезиденты, зарегистрированные в странах Европы. Документальную закупку дуба оформляли от ряда компаний с признаками «фиктивности». Далее переводили в наличные средства, полученные из таких бестоварных операций.

Фактически же, дубовые для производства готовой продукции закупали за наличные у лесхозов. Закупки не отражали в налоговом и бухгалтерском учете предприятия. Далее их экспортировали по вдвое заниженным ценам через подконтрольные предприятия - нерезиденты. Поэтому валютная выручка возвращалась в полном объеме.

Правоохранители провели обыски на производственных и офисных помещениях предприятия. Они изъяли:

• первичные документы, свидетельствующие о бестоварные операции;
• черновую бухгалтерию;
• наличные средства, полученные уголовным противоправным путем;
• черновые записи, подтверждающие теневой учет дубовых материалов;
• неучтенную древесину кругляк и изготовленные из него пиломатериалы.

Общая стоимость изъятых товаров и средств составляет 13,3 млн грн. Следственные действия продолжаются

Источник: Полтавщина