У Житомирській області розпочалося розслідування справи п'ятьох осіб, які звинувачуються у незаконному експорті деревини. За інформацією, наданою прес-службою поліції Житомирської області, слідчі завершили досудове розслідування дій організованої групи, яка займалася незаконним експортом української сосни. За даними поліції, завдані збитки становили понад 17 мільйонів гривень.
Організатором незаконної схеми, за даними слідства, був 34-річний киянин. Наприкінці 2020 року він почав закуповувати нелегально вирубані соснові дерева у лісах та захисних лісосмугах. Для легалізації цієї деревини він задіяв бухгалтера своєї компанії та ще трьох приватних підприємців. Вони фальсифікували офіційні купівлі-продажу, використовуючи власні реквізити та печатки.
Дві жінки з організованої групи займалися роботою із документацією. Одна з них фальсифікувала відомості про закупівлю деревини та консультувала інших учасників схеми щодо підробки документів. Друга займалася підготовкою матеріалів та отриманням відповідних сертифікатів для експорту деревини до Держлісагенства.
За майже 2,5 роки незаконної діяльності (до квітня 2023 року) було незаконно видобуто та перероблено понад 7,8 тисячі м2 лісу. Вивчивши понад 500 документів, підготовлених учасниками групи, поліція виявила, що фактично кожен п'ятий був підробленим.
За даними слідства, за реалізацію лісопродукції за кордоном з німецькою компанією члени групи отримали понад 7,1 мільйона гривень. Потім вони здійснили фінансові операції з метою легалізації (відмивання) грошей, таких як обмін валюти, перекази на рахунки учасників групи, а також імітація розрахунків за купівлю-продаж деревини.
Діяльність злочинної групи було викрито оперативниками управління карного розшуку ГУНП Житомирської області спільно із співробітниками УСБУ області. Досудове розслідування завершили слідчі слідчого управління ГУНП у Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
П'ятьом учасникам організованої групи інкриміновано скоєння низки злочинів, таких як контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев, легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, незаконне порубування чи незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, а також підробка документів, печаток, штампів та бланків, підроблених документів, печаток, штампів. За ці злочини злочинцям може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також з конфіскацією майна.
За даними Житомирської обласної прокуратури, на майно підозрюваних накладено арешт. За висновками фахівців, державі завдано збитків на понад 17 мільйонів гривень. Наразі заявлено позов про стягнення з обвинувачених завданих збитків у повному обсязі. На пиломатеріали та близько 230 соснових колод, вилучених під час обшуку, також накладено арешт. Для забезпечення подальшої конфіскації накладено арешт на приватний будинок, дві квартири, автомобіль та частку у статутному капіталі юридичної особи, які належать підозрюваним.
Як повідомляв Житомир.info, у жовтні 2023 року житомирські слідчі викрили ділків, які протягом 2021-2023 років незаконно вивезли за кордон майже 2 тисячі кубів деревини. Тоді двом спільникам оголосили підозри щодо трьох статей. На початку квітня 2024 року слідчі оголосили підозри 5 учасникам групи.
