На Полтавщині підприємство занижувало ціни експорту деревини через європейські компанії

У Полтавській області викрили компанію, службові особи якої умисно ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємство займається лісопильним та стругальним виробництвом, а також переробляє та експортує деревину. Про це повідомило Головне управління ДФС у Полтавській області.

Розслідування кримінального провадження веде податкова міліція Полтавської області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області.

На думку правоохоронців, деревину продавали за необґрунтовано заниженими цінами через підконтрольні підприємства — нерезиденти, зареєстровані у країнах Європи. Документальну закупівлю дубу оформлювали від низки компаній з ознаками «фіктивності». Далі переводили в готівку кошти, отримані з таких безтоварних операцій.

Фактично ж, дубові матеріали для виробництва готової продукції закуповували за готівку у лісгоспів. Закупівлі не відображували у податковому та бухгалтерському обліках підприємства. Далі їх експортували по вдвічі занижених цінах через підконтрольні підприємства — нерезиденти. Через це валютна виручка поверталася не в повному обсязі.

Правоохоронці провели обшуки на виробничих та офісних приміщеннях підприємства. Вони вилучили:

• первинні документи, що свідчать про безтоварні операції;
• чорнову бухгалтерію;
• готівкові кошти, отримані кримінальним протиправним шляхом;
• чорнові записи, які підтверджують тіньовий облік дубових матеріалів;
• необліковану деревину кругляк та виготовлені з нього пиломатеріали.

Загальна вартість вилучених товарів та коштів складає 13,3 млн грн. Слідчі дії тривають.

Джерело: Полтавщина